Δεκάδες περιπτώσεις χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων από εταιρείες καθαρισμού εξιχνίασε η Οικονομική Αστυνομία.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 14 άτομα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 21 προσώπων. Οπως προέκυψε στο πλαίσιο της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, οι εμπλεκόμενες εταιρείες διακίνησαν κατά τα έτη 2008-2012 περισσότερα από 900 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 25.717.533 ευρώ. Με τη μέθοδο αυτή δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους 4.581.774 ευρώ, ενώ καρπώθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 14 άτομα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 21 προσώπων. Οπως προέκυψε στο πλαίσιο της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, οι εμπλεκόμενες εταιρείες διακίνησαν κατά τα έτη 2008-2012 περισσότερα από 900 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 25.717.533 ευρώ. Με τη μέθοδο αυτή δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους 4.581.774 ευρώ, ενώ καρπώθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται για τρεις από τις μεγάλες εταιρείες καθαρισμού που δραστηριοποιούνται στον χώρο. «Χτυπώντας» διαγωνισμούς με προσφορές, αναλάμβαναν εργολαβικά την καθαριότητα σε δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπουργεία, μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Εικονικά στοιχεία
Οπως έδειξε η αστυνομική έρευνα, μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού και την ανάληψη του έργου, οι μεγάλες αυτές εταιρείες δήλωναν στα φορολογικά τους βιβλία ότι το έργο εκτελούσαν συνεργαζόμενες εταιρείες ? ατομικές επιχειρήσεις. Στην ουσία, όμως, αυτές οι εταιρείες ήταν ανύπαρκτες (κέλυφος), που είχαν συσταθεί για τον σκοπό αυτόν από συνεργούς τους. Από αυτές τις εταιρείες λάμβαναν και χρησιμοποιούσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία και εμφάνιζαν την εκτέλεση των έργων καθαριότητας ως προϊόν συνεργασιών.
Με άλλα λόγια, οι εταιρείες στις οποίες υποτίθεται ότι δίνονταν τα κομμάτια του έργου, έπρεπε να αποδώσουν ΦΠΑ και εισφορές στο κράτος. Εφόσον αυτές δεν υπήρχαν, η Πολιτεία έχανε εκατομμύρια ευρώ. Και οι μεγάλες εταιρείες γλίτωναν επίσης... Οι ιδιοκτήτες των εταιρειών εκμεταλλευόμενοι την κακουργηματική φοροδιαφυγή, οικειοποιήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά ποσά: 3.067.732,66 ευρώ ο ιδιοκτήτης της μίας, 6.629.446,27 ευρώ της δεύτερης και 1.874.232,73 ευρώ της τρίτης.
Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας εξιχνίασε δεκάδες περιπτώσεις χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν 14 άτομα, ηλικίας από 35 έως 66 ετών. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη 21 άτομα. Από την επεξεργασία και ανάλυση του υλικού που συλλέχθηκε, προσδιορίστηκε ότι το διάστημα 2008-2012, διακινήθηκαν 903 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 21.135.759,77 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 4.581.774,01 ευρώ και άρα συνολικής αξίας 25.717.533,78 ευρώ.
--------------------
Πηγή: Έθνος
--------------------